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600233圆通速递独立董事关于公司第九届董事局第二十六次会议相关事项的独立意见
2019-06-26 / 来源:本站

600233圆通速递独立董事关于公司第九届董事局第二十六次会议相关事项的独立意见

关于公司第九届董事局第二十六次会议相关事项的独立意见圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开了第九届董事局第二十六次会议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅了公司第九届董事局第二十六次会议相关文件后,经审慎分析,我们认为:一、关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格、授予人数和授予数量的独立意见鉴于公司已实施完毕2018年度利润分配方案,同时第三期限制性股票激励计划原确定的部分激励对象因离职丧失激励对象资格,或因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的全部或部分限制性股票,公司董事局根据《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定及公司2018年年度股东大会的授权,将限制性股票的授予价格调整为元/股,并对授予人数及授予数量进行调整。 前述调整符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中关于限制性股票激励计划调整的相关规定,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,所作的决策履行了必要的程序。

因此,我们一致同意公司董事局对本次激励计划授予价格、授予人数和授予数量进行调整。

二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见1、根据公司2018年年度股东大会的授权,董事局确定公司本次激励计划的授予日为2019年6月25日,该授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。 2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员,符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次激励计划规定的授予条件均已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。 因此,我们一致同意公司以2019年6月25日为授予日,以元/股的授予价格向符合授予条件的237名激励对象授予万股限制性股票。

三、关于部分募投项目延期的独立意见公司本次对2016年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金投资项目之部分项目予以延期,系根据公司战略规划及项目实际进展情况作出的谨慎性决策,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司董事局决策内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

因此,我们一致同意公司本次对部分募投项目进行延期。 (以下无正文)独立董事签字:袁耀辉独立董事签字:陈国钢独立董事签字:贺伟平。